公告日期：2025-04-29

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-029
大连汇隆活塞股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四
届董事会审计委员会委员的议案》。董事会审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司第四届董事会审计委员会由陈艳女士、张勇先生、高文晓女士 3 位董事组成，其中具备会计专业经验的陈艳女士担任审计委员会主任委员。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，
勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议讨论事项 审议结果

第三届董事会 1、关于任命杜洪涛为公司审计部

审计委员会第 2024 年 3 月 18 日 负责人的议案 审议通过
二次会议

1、关于 2023 年年度报告及摘要

的议案

2、关于公司 2023 年度审计报告

的议案

3、关于大连汇隆活塞股份有限公

司非经营性资金占用及其他关联资

金往来的专项说明的议案

4、关于 2023 年度募集资金存放

第三届董事会 与实际使用情况的专项报告的议案 全部审议

审计委员会第 2024 年 4 月 23 日 5、关于 2023 年度董事会审计委 通过

三次会议 员会履职情况报告的议案

6、关于 2023 年度会计师事务所

履职情况评估报告的议案

7、关于董事会审计委员会对会计

师事务所 2023 年度履行监督职责

情况报告的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于 2024 年第一季度报告的

议案

第四届董事会 1、关于聘任公司财务负责人的议

审计委员会第 2024 年 5 月 21 日 案 审议通过

一次会议

1、关于 2024 年半年度报告及摘

第四届董事会 ……
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