公告日期：2025-05-14

河南同心传动股份有限公司

公司章程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 36
第八章 投资者关系 ...... 38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第十章 通知和公告 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称上市规则）等其他法律法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由许昌万向汽车传动轴有限公司整体
变更设立的股份有限公司。在许昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91411000732483122J

公司于2021年10月08日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股28,750,000股，于2021年11月15日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
第三条 公司注册名称：河南同心传动股份有限公司。

英文名称：henan tongxin TransmissionCo.Ltd.

第四条 公司住所：许昌市经济技术开发区开发区长庆街南侧。

邮政编码：461000

第五条 公司注册资本为人民币【105,100,000】元整。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人，经公司登记机关核准登记，取得法定代表人资格。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：质量为先，诚信为本。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：汽车传动轴、机械配件的生产、销售；汽车传动轴、机械配件的维修、保养；建材、机电、五金、化工产品（危险品除外）的销售；从事货物和技术的进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司的股票面值为每股人民币 1 元。

第十六条 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记保管。

第十七条 公司发起人、出资方式、认购股数和持股比例为：

序号 发起人 出资 认购股份数 实购股份数 持股比例（%） 出资时间

姓名 方式 （万股） （万股）

1 陈红……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。