公告日期：2025-11-27

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833453 永创医药 2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订<公司章程>的

1 √

议案

关于取消现行<监事会议事规则>的议

2 √

案

关于修订需要提交股东会审议的公司

3

治理相关制度的议案

3.01 《修订<股东大会制度>》 √

3.02 《修订<董事会制度>》 √

3.03 《修订<独立董事工作制度>》 √

3.04 《修订<利润分配管理制度>》 √

3.05 《修订<对外投资制度>》 √

3.06 《修订<对外担保管理制度>》 √

3.07 《修订<关联交易管理制度>》 √

3.08 《修订<承诺管理制度>》 √

3.09 《修订<信息披露事务管理制度>》 √

3.10 《修订<投资者关系管理制度>》 √

3.11 《修订<资金管理制度>》 √

3.12 《修订<印鉴管理制度>》 √

《修订<内幕信息知情人登记管理制

3.13 √

度>》

《修订<信息披露暂缓与豁免管理制

3.14 ……
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