公告日期：2024-05-08

证券代码：833444 证券简称：华恒股份 主办券商：南京证券
昆山华恒焊接股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：昆山市博士路 1588 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐乐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数216,252,192 股，占公司有表决权股份总数的 81.7151%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,268,926 股，占公司有表决权股份总数的 8.4148%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对 2023 年度董事会工作情况进行总结和回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,252,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对 2023 年度监事会工作情况进行总结和回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,252,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算的报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度财务预算工作，结合 2023 年度实际财务工作，向股东大会
汇报 2023 年度财务决算工作，并分析原因。

受外部市场环境的影响，结合公司 2024 年度的总体经营规划，制定 2024 年
财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,252,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

考虑公司 2023 年度整体经营状况及 2024 年度经营计划，2023 年度不进行
利润分配及资本公积转增。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 195,349,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.3341%；反对股数 20,902,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.6659%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《华恒股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,252,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
……
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