公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-007

证券代码：833440 证券简称：新鸿运 主办券商：江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王中宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,628,805 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。
二、议案审议情况

公告编号：2025-007

（一）审议通过《关于提名张朝芳女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编 号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

景晓霞 董事 离职 2025 年 2 2025 年第一次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

张朝芳 董事 任职 2025 年 2 2025 年第一次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

公告编号：2025-007

四、备查文件目录
与会股东签字确认的公司《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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