公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-005

证券代码：833440 证券简称：新鸿运 主办券商：江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六章 总经理及其他高级管理人 第六章 总经理及其他高级管理人
员 员

第一百一十九条 本章程第八十八 第一百一十九条 本章程第八十八
条关于不得担任董事的情形、同时适 条关于不得担任董事的情形、同时适
用于高级管理人员。 用于高级管理人员。

本章程第九十条关于董事的忠实义 本章程第九十条关于董事的忠实义 务和第九十一条（四）～（六）关于勤 务和第九十一条（四）～（六）关于勤 勉义务的规定，同时适用于高级管理 勉义务的规定，同时适用于高级管理
人员。 人员。

财务负责人作为高级管理人员，除符 财务负责人作为高级管理人员，除符 合前款规定外，还应当具备会计师以 合前款规定外，还应当具备会计师以 上专业技术职务资格和注册会计师资 上专业技术职务资格或注册会计师资

公告编号：2025-005

质。 质。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

章程原相关条款规定的要求与公司实际需求不符。

三、备查文件

《南京新鸿运物业管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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