公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-008

证券代码：833439 证券简称：领先环保 主办券商：光大证券
南京领先环保技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七十三条 股东（包含股东代理人）以其所 第七十三条 股东（包含股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股享有一票表决权。 一股享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
总数。 表决权的股份总数。

第九十二条 董事可以在任期届满以前提出 第九十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提出书面辞职报 辞职。董事辞职应向董事会提出书面辞职报
告。 告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依据法律、行政法规、部门规章和本 仍应当依据法律、行政法规、部门规章和本
章程规定，履行董事职务。 章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送

公告编号：2020-008

达董事会时生效。 达董事会时生效。

辞职报告尚未生效前，拟辞职董事仍应当继
续履行职责。监事或者董事会秘书亦适用前
款要求。发生上述辞职情形，公司应当在 2
个月内完成董事补选，监事发生前款情形的，
亦适用前款要求。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，完善公司章程等相关制度的治理要求。

三、备查文件
《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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