公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-030

证券代码：833434 证券简称：博锐斯 主办券商：东兴证券
中山博锐斯新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数38,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-030

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度申请金融机构授信额度暨关联交易》
1.议案内容：

中山博锐斯新材料股份有限公司及子公司为满足生产经营及业务发展的需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 12,000 万元的综合授信额度。公司及子公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司及子公司法定代表人全权代表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定用公司资产、应收账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。公司及子公司可以根据融资机构的需要提供相关担保责任(含母公司为子公司及子公司为母公司借款提供的担保、反担保等)。

详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于 2025 年度申请金融机构授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-028）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联股东回避表决。

公告编号：2025-030

三、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
中山博锐斯新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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