公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-027

证券代码：833434 证券简称：博锐斯 主办券商：东兴证券
中山博锐斯新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨文会

6.会议列席人员：公司第三届监事会全体成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事付为因公事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度申请金融机构授信额度暨关联交易》
1.议案内容：

中山博锐斯新材料股份有限公司及子公司为满足生产经营及业务发展的需

公告编号：2024-027

要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 12,000 万元的综合授信额度。公司及子公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司及子公司法定代表人全权代表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定用公司资产、应收账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。公司及子公司可以根据融资机构的需要提供相关担保责任(含母公司为子公司及子公司为母公司借款提供的担保、反担保等)。

详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于 2025 年度申请金融机构授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。故本议案的相关关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述
事项。详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《中山博锐斯新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司
董事会
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