公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-008

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰海通
上海国瑞环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金惠志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,998,751 股，占公司有表决权股份总数的 99.9922%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,998,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海国瑞环保科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,998,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2026-008

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2026 年度上海国瑞环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟跟关联方发生如下日常性关联交易：

为补充本公司短期流动资金需要，公司拟向公司控股股东上海皓程科技发展有限公司有偿拆入资金不超过 1000 万元，借款期限一年，借款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率执行,公司预计发生利息支出最高不超过 30 万元。

因业务需要，公司拟向参股公司上海国瑞同顺节能环保技术发展有限公司采购商品和工程，预计最高不超过 500 万元，接受劳务预计最高不超过 50 万元，为其提供劳务预计不超过 50 万元。

因业务需要，公司拟向关联公司上海励挺皓商务咨询服务有限公司提供劳务，预计最高不超过 50 万元。

关联公司上海励挺皓商务咨询服务有限公司拟为公司提供劳务（即公司接受劳务）预计最高不超过 50 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100……
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