公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-027

证券代码：833430 证券简称：八达科技 主办券商：一创投行
江苏八达科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邵震
6.召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席邵震先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需

公告编号：2025-027

求情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、法规 的要求，公司编制了《江苏八达科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-025）。公司监事会对公司上述报告进行了审核，并发表审核意见 如下：

（1）2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；

（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营管理和 财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需 求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第四届监事会第四次 会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 18 日

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