公告日期：2025-09-12

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-115

北京康比特体育科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院 CPT 健康产业园 2 号楼 2 层营
养会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长白厚增先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
56,054,805 股，占公司有表决权股份总数的 45.52%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
10,228,797 股，占公司有表决权股份总数的 8.31%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,611,496 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

出席会议的关联股东李奇庚、北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）、焦 颖、邢彦斌、李峰玭、吕立甫回避表决。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,054,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 50,611,496 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

出席会议的关联股东李奇庚、北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）、焦 颖、邢彦斌、李峰玭、吕立甫回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 50,611,496 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

出席会议的关联股东李奇庚、北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）、焦 颖、邢彦斌、李峰玭、吕立甫回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事
项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,611,496 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

出席会议的关联股东李奇庚、北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙）、焦 颖、邢彦斌、李峰玭、吕立甫回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于公

司

《2025

年股权

一 2,513,995 100% 0 0% ……
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