公告日期：2025-04-23

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-031
华维设计集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了总结，编制了公司《2024 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 103,095,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
京分公司核算的结果为准。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内
部 控 制 审 计 机 构 。 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，制定《……
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