公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-068

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：陈冀生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-068

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-072）。
2.审计委员会意见

2025 年 12 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了

公告编号：2025-068

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，议案表决情况：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。
2.审计委员会意见

2025 年 12 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了
《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事陈冀生、YAO YUN、严伟贤回避本议案的表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。