公告日期：2025-11-11

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、公司决定在董事会下设审计委员会，同时不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。
公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。

2、本次修订新增如下章节：

（1）“第四章 股东和股东会”新增“第二节 控股股东和实际控制人”；

（2）“第五章 董事和董事会”新增“第四节 董事会专门委员会”；

（3）新增“第七章 党组织”；

（4）“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”新增“第二节 内部审计”；
（5）“第十章 通知和公告”新增“第二节 公告”。

本次修订删掉如下章节：

（1）“第七章 监事会”所有内容；

（2）“第九章 信息披露”所有内容。

3、因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述，并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护先控捷联电气股份有限 第一条为维护先控捷联电气股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东 公司（以下简称“公司”）、股东、职和债权人的合法权益，规范公司的组织 工和债权人的合法权益，规范公司的组和行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《中华人 法》（以下简称“《公司法》”）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《非上市公众公司监督管理办 券法》”）、《中国共产党章程》（以下法》和其他有关规定，制订本章程。 简称“《党章》”）和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。公司由
公司由原河北先控捷联电源设备有限 原河北先控捷联电源设备有限公司以公司全体股东共同作为发起人，以原河 整体变更方式发起设立；在石家庄市市北先控捷联电源设备有限公司账面净 场监督管理局注册登记并取得营业执
资产整体折股进行整体变更的方式设 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
立。 911301007524083673。

第三条 公司名称：先控捷联电气股份 第四条 公司名称：先控捷联电气股份
有限公司; 有限公司;

公司性质：股份有限公司 英 文 ： Sicon Chat Union Electric

Co.,Ltd.

第四条 公司住所：石家庄高新区湘江 第五条 公司住所：石家庄高新区湘江
道 319 号第 14、15 幢。 道 319 号第 14、15 幢；邮政编码：
050035。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的总经
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