公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-028
证券代码：833424 证券简称：ST电庄 主办券商：英大证券
成都新能电庄科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电话方式发出
5.会议主持人：董事共同推举朱滨彬主持会议
6.会议列席人员：先大利、秦宇、梁牧
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《成都新能电庄科技股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尹京和王静懿为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司原董事赵良先生和段勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事低于法

公告编号：2018-028
定人数，故提名尹京先生和王静懿女士为公司董事候选人。任期自股东大会通过决议之日起至第一届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司原董事赵良先生和段勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事低于法定人数，故提名尹京先生和王静懿女士为公司董事候选人。任期自股东大会通过决议之日起至第一届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议

成都新能电庄科技股份有限公司
董事会

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