公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-019
证券代码：833424 证券简称：ST电庄 主办券商：英大证券
成都新能电庄科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出
5.会议主持人：先大利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《成都新能电庄科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发

公告编号：2018-019
表审核意见如下：
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据2018年半年度公司财务报告，截止2018年6月30日，挂牌公司实收股本总额10,500,000.00元,未经审计合并报表未分配利润累计金额-14,025,875.28元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额10,500,000.00元的三分之一
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年下半年关联交易的议案》
1.议案内容：
关联方贵安新区新特电动汽车工业有限公司与成都新能电庄科技股份有限公司订《充电桩销售安装合同》，提供充电桩销售安装服务，合同金额预计为人民币4,000,000.00元。以上交易是关联交易
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-019
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都新能电庄科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都新能电庄科技股份有限公司
监事会

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