公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-018

证券代码：833424 证券简称：ST电庄 主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出

5.会议主持人：赵良

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《成都新能电庄科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，

公告编号：2018-018

将公司2018年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-017。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据2018年半年度公司财务报告，截止2018年6月30日，挂牌公司实收股本总额10,500,000.00元,未经审计合并报表未分配利润累计金额-14,025,875.28元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额10,500,000.00元的三分之一。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年下半年关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方贵安新区新特电动汽车工业有限公司与成都新能电庄科技股份有限公司订《充电桩销售安装合同》，提供充电桩销售安装服务，合同金额预计为人民币4,000,000.00元。以上交易是关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事先越回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-018

（四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2018年9月10日召开2018年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：一、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

二、审议《关于预计2018年度下半年关联交易》议案

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事先越回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《成都新能电庄科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。