公告日期：2018-04-25

证券代码：833424 证券简称：电庄股份 主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

公司2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符

合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日10时

结束时间：2018年5月15日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：成都高新区吉泰五路88号2栋20层3号公司会议

室

二、会议审议事项

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告> 的议案》

2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

5、审议《关于<成都新能电庄科技股份有限公司2017年年度报

告及年度报告摘要>的议案》

6、审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

8、审议《关于追认 2017 年度下半年关联交易的议案》

9、审议《关于追认公司2017年度财务审计机构的议案》

10、审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》

11、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 12、审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

13、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

上述议案内容详见于2018年4月25日于全国股份转让系统指

定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》和《第一届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人

代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单

位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年5月15日上午9：00至10：00；

(三)登记地点:

成都高新区吉泰五路88号2栋20层3号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘颖

联系地址：成都市高新区天府大道中段吉泰路88 号香年广场

T2-2003

电话：028-69186689

传真：028-85326867

邮政编码：610041

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《第一届董事会第九次会议决议》；

2、《第一届监事会第七次会议决议》。

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