公告日期：2018-04-25

证券代码：833424 证券简称：电庄股份 主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、会议情况

会议时间：2018年4月23日

地点：公司会议室

出席会议董事：赵良、先越、刘颖、朱彬滨、段勇

主持人：赵良

成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第九次会议通知于2018年4月8日以电话通知方式发出，2018年4月23日10:00在公司会议室召开，本次会议由董事长赵良主持，应出席会议董事5名，现场出席会议董事5名，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议决议

会议由公司董事长主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告> 的议案》

议案内容：2017年度总经理工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：2017年度董事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

议案内容：2017年度财务决算报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：公司2018年度财务预算报告’

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

5、审议通过《关于<成都新能电庄科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《成都新能电庄科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》(公告编号：2018-004，2018-005）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、 审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

议案内容： 2017年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转

增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司股东大会审议

7、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容:具体内容详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

该议案将提交股东大会审议。

8、审议通过《关于追认 2017 年度下半年关联交易的议案》；

议案内容:具体内容详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认 2017 年度下半年关联交易的议案》(公告编号：2018-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事赵良、关联董事先越回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议《关于追认公司2017年度财务审计机构的议案》

议案内容:聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票……
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