公告日期：2016-12-06

公告编号：2016-064

证券代码：833424 证券简称：电庄股份 主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

成都新能电庄科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年12月5日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月1日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由赵良董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于成都羿明电庄科技有限公司收购贵安新区新

能电桩科技有限公司36%股权的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：全资子公司成都羿明电庄科技有限公司拟收购贵安新区新能众标科技中心（有限合伙）持有的贵安新能电桩科技 公告编号：2016-064

有限公司36%的股权。交易金额88.08万元。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：董事先越为交易关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

2. 审议通过《关于成都新能电庄科技股份有限公司与德阳智电

科技有限公司签署充电桩销售合同的议案》；

议案内容：成都新能电庄科技股份有限公司与德阳智电科技 有限公司签署充电桩销售合同。合同金额182.65万元。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：董事先越为交易关联方回避表决。

本议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审核。

3. 审议通过《关于召开成都新能电庄科技股份有限公司2016年

度第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2016年12月21日召开2016年第三

次临时股东大会。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件

1．《第一届董事会第六次会议决议》；

公告编号：2016-064

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2016年12月6日

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