公告日期：2016-08-30

公告编号： 2016-057

证券代码： 833424 证券简称： 羿明信息 主办券商： 英大证券

成都羿明信息技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开情况

成都羿明信息技术股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届监

事会第四次会议于 2016 年 8 月 30 日 10 时， 在公司会议室现场召开。

本次监事会会议于 2016 年 8 月 15 日通过书面方式进行通知。公司监

事共计 3 人， 应到会 3 人， 出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会

主席主持。 本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 及有关法

律法规和《 公司章程》 的规定。

二、 会议议案及表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（ 一） 审议通过了《 关于 2016 年半年度报告的议案》。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《 全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《 关于做好挂牌公司、 两网公司

及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》 等有关要求，

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，

没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-057

公司监事会对公司《 2016 年半年度报告》 进行了审核， 并发表

审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合 《 挂牌公司年度报告内容与格式

模板》 的规定， 未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不

符合实际的情况， 公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司 2016

年半年度的经营成果和财务状况； 本公司及监事会全体成员保证公告

内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

3.提出本意见前， 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保

密规定的行为。

此外， 全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议， 依法

履行了监事的职责。

(二)审议了 《 关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会成员

的议案》；

议案主要内容如下：

公司监事会同意监事朱茜、官文昌的辞职。根据股东先越的提议，

公司监事会拟提前进行换届选举。 经过第一届监事会、 持有公司 3%

以上有表决权股份的股东商议， 提名梁牧、 先大利为公司第二届监事

会候选人。 上述监事候选人还需提请公司股东大会审议。

同时， 公司监事会提名先大利为公司的监事并选举为监事会主席：

公告编号： 2016-057

先大利， 男， 1957年出生， 中国国籍， 无境外永久居留权。 中国

知名区域金融以及政府规划专家 现任： 中财华融国际金融集团董事

局主席、 创始人;中先华富股权投资基金创始人、 董事长。

公司监事会提名梁牧为公司的监事：

梁牧， 男， 1987年出生， 中国国籍， 无境外永久居留权。 四川师

范大学文理学院毕业， 自2009年起就职于四川东方物流有限公司，

2016年3月起任职于本公司。

表决结果： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0

票， 回避票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 第一届监事会第四次会议决议》

成都羿明信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 30 日
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