公告日期：2016-08-30

公告编号： 2016-056

证券代码： 833424 证券简称： 羿明信息 主办券商： 英大证券

成都羿明信息技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开情况

成都羿明信息技术股份有限公司（ 以下简称“羿明信息” ） 第

一届董事会第五次会议于 2016 年 8 月 30 日 9 时在公司会议室召开。

会议通知于 2016 年 8 月 15 日以专人送达方式发出。 公司现有董事 5

人， 实际出席会议 5 人。 会议由赵良董事长主持， 监事会成员、 董事

会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《 公

司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

1、 审议通过了《 关于 2016 年半年度报告的议案》。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

2、 审议通过了《 关于成都羿明信息技术股份有限公司募集资金

管理制度的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票回避。

3、 审议通过了《 关于成都羿明信息技术股份有限公司募集资金

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，

没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-056

存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票回避。

三、 备查文件目录

1、《 第一届董事会第五次会议决议》

2、《 成都羿明信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告》

3、《 成都羿明信息技术股份有限公司募集资金管理制度》

4、《 成都羿明信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

成都羿明信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日
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