公告日期：2016-08-16

公告编号：2016-053

证券代码：833424 证券简称：羿明信息 主办券商：英大证券

成都羿明信息技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开情况

成都羿明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第四次会议于2016年8月15日在公司会议室召开。 会议通知于

2016年8月11日以专人送达方式发出。公司现有董事5人，实际出

席会议5人。会议由赵良董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及

公司其他高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合 《公司法》 和 《公

司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于同意潘炯、廖斌、曾大勇辞去董事职务，提

名先越、刘颖、朱滨彬为董事的议案》 ，并提交股东大会审议；

议案内容：潘炯、廖斌、曾大勇因个人原因，辞去公司

的董事席位，辞职后，因董事会成员人数将低于法定最低要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-053

求，根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定，提名先越、

刘颖、朱滨彬为公司董事候选人，任期三年。在股东大会审

议通过董事就任前，潘炯、廖斌、曾大勇仍应当履行董事职

务。

朱滨彬女士，1957年10月生， 1978年至2002年在中

国石油西南石油管理局川西南矿区从事文教工作，2011年联

合创办成都中先华富股权投资基金管理有限公司并担任法人

代表，2014年7月加入北京埃梅森信息技术有限公司，负责

公司风险控制和战略规划工作。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《关于同意赵良辞去总经理职务、潘炯辞去副总经

理职务、廖斌辞去副总经理及董事会秘书职务、袁艳红辞去

财务总监职务的议案》 ；

议案内容：同意赵良辞去总经理职务、潘炯辞去副总经

理职务、廖斌辞去副总经理及董事会秘书职务、袁艳红辞去

财务总监职务，自本决议作出之日生效。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《关于聘任先越为总经理，刘颖为财务总监及董事

会秘书（兼）的议案》 ；

公告编号：2016-053

议案内容：同意聘任先越为总经理，刘颖为财务总监及

董事会秘书（兼） ，自本决议作出之日任职正式生效。

先越 先生，1981年7月生，2002年7月至2003年11

月就职于金山软件卓越网担任产品经理。 2003年12月至2008

年3月就职于艺龙网担任华东区负责人。2009年1月至2014

年10月就职于四川迈乐文化传播有限公司担任总裁。 2015年

1月至今就职于北京电庄科技有限公司担任总裁。2016年8

月，担任本公司董事和总经理。

刘颖 女士，1986年6月生，2009年至2016年任职中国

石油集团川庆钻探工程有限公司，先后担任分公司财务部出

纳、会计（税务会计及工程核算）职务，2016年3月至2016

年7月，兼职北京电庄科技有限公司财务副总监。2016年8

月担任本公司董事、财务总监及董事会秘书。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过《关于变更公司名称的议案》 ；并提交股东大会审议;

议案内容：同意公司名称变更为“成都新能电庄科技股

份有限公司” 。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

5. 审议通过《关于公司章程修正案的议案》 ；并提交股东大会审

议;

公告编号：2016-053

议案内容：同意制定公司章程修正案，修改公司章程第

三条中的公司名称为“成都新能电庄科技股份有限公司” 。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

6. 审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 ；

议案内容：提议于2016年8月31日召开2016年第二次

临时股东大会。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件

1． 《第一届董事会第四次会议决议》 ；

成都羿明信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月16日
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