公告日期：2015-12-23

公告编号：2015-005

证券代码：833424 证券简称：羿明信息 主办券商：英大证券

成都羿明信息技术股份有限公司

监事人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会决议于2015年12月23日审议并通过：

任命官文昌为公司第一届监事会监事，任职期限自公司 2015年

第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份5,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由廖斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2015-005

该任命监事官文昌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事吴勇因个人身体原因辞去监事职务，根据公司章程的规定及监事会运营的需要，需补选监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

吴勇的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举官文昌为新任监事。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事选举属于正常的人事变动，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《成都羿明信息技术股份有限公司 2015

年第一次临时股东大会会议决议》。

（二）新任监事官文昌简历。

成都羿明信息技术股份有限公司

董事会

2015年12月23日

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