公告日期：2025-05-27

深圳市穗晶光电股份有限公司

章程

2025 年 5 月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会...... 24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27

第三节 董事会秘书 ......31

第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......35

第一节 监 事 ......35

第二节 监事会 ......37

第三节 监事会决议 ......38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 内部审计 ......42

第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知...... 43

第一节 通 知 ...... 44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资、减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附 则 ...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市穗晶光电股份有限公司(下称“公司”)、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关法律、行政法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）业务规则的规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定依法成立的股份有限公司；由深圳市穗晶光电科技有限公司整体变更设立，深圳市穗晶光电科技有限公司原有股东即为公司的发起人。

第三条 公司注册名称：深圳市穗晶光电股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路 9 号 A 栋 201。

邮政编码：518105

第五条 公司注册资本为人民币 7,450.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户为中心、以市场为导向、以研发为核心，服务客户，提高市场竞争力，实现股东利益最大化。

第十二条 公司的经营范围：LED 芯片、光电产品、LED 芯片封装、LED 照明灯具的研
发及销售；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)LED 芯片、光电产品、LED 芯……
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