公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-009

证券代码：833423 证券简称：穗晶光电 主办券商：民生证券
深圳市穗晶光电股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

深圳市穗晶光电股份有限公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东
会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4
月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市穗晶光电股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-004。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 52.04%已发行有
表决权股份的股东郑汉武书面提交的《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关
于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，提请在 2025 年 5 月 23 日召开
的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于开展期货套期保值业务的议案》

为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，提升公司经营水平和盈利能力，经审议，公司决定通过境内商品期

公告编号：2025-009

货交易所期货合约开展黄金的套期保值业务，预计持仓保证金额度上限为人民币1,000 万元。在业务周期内，上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额不超过已审议额度。业务期间为自股东会审议通过之日起一年。

议案二：《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金利用率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为保本型低风险类短期银行理财产品。拟投资额度最高不超过人民币 8 千万元（含 8 千万元且不包含投资所获得的利息），资金自公司 2024 年年度股东大会审议通过后一年之内可以滚动使用。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东郑汉武符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东郑汉武提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 21 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司<2024 年年度

1.00 √

报告及摘要>的议案》

公告编号：2025-009

《关于公司<2024 年度财

2.00 √

务决算方案>的议案》

《关于公司<2025 年度财

3.00 √

务预算方案>的议案》

《关于公司<2024 年度利

4.00 √

润分配方案>的议案》

……
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