公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-006

证券代码：833423 证券简称：穗晶光电 主办券商：民生证券
深圳市穗晶光电股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：庄儒洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度报告》（公告编号 2025-002）以及《2024年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算方案>的议案》
1.议案内容：

为公司更好的经营发展，总结 2024 年公司财务状况，现将公司 2024 年度财
务决算方案提请监事会审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

为了公司更好的持续经营，开展 2025 年的财务工作，现将公司 2025 年度财
务预算方案提请监事会审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保证公司长远发展，公司 2024 年度利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，提

公告编号：2025-006

请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，并授权公司总经理办理具体签约事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市穗晶光电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 21 日

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