公告日期：2024-05-16

证券代码：833421 证券简称：金利洁 主办券商：国投证券
沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾文瑄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,010,300 股，占公司有表决权股份总数的 66.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2023 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对2024 年董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要求，编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

公司决定 2023 年度暂不执行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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