公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-003

证券代码：833421 证券简称：金利洁 主办券商：安信证券
沈阳金利洁环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833421 金利洁 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市尚公律师事务所贺国萃，李红成律师。
（七）会议地点

沈阳金利洁环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2022 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对2023 年董事会的工作做出规划。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司实际经营情况，编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》》

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2023-003

公司决定 2022 年度暂不执行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。