公告日期：2025-08-21

证券代码：833412 证券简称：帝瀚环保 主办券商：华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833412 帝瀚环保 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2 《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

3 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

4 《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

5 《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √

6 《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》 √

7 《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √

8 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

9 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

10 《关于拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √

11 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 √

议案 1：审议《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东会议事规则》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 有 限 公 司 官 网（www.neeq.com.cn)中披露的《苏州帝瀚环保科技股
份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-017）。
议案 2：审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《董事会议事规则》。

详细情况见公司于2025 年8月 22日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 有 限 公 司 官 网（www.neeq.com.cn)中披露的《苏州帝瀚环保科技股
份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-018）。
议案 3：审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国……
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