公告日期：2025-08-21

证券代码：833412 证券简称：帝瀚环保 主办券商：华鑫证券
苏州帝瀚环保科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一条 为加强苏州帝瀚环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与投资
者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动，并在投资公众中建立公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间
的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的工作对象主要包括：

（一）投资者（包括在册和潜在投资者）；

（二）证券分析师及行业分析师；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）投资者关系顾问；

（五）证券监管机构等相关政府部门；

（六）其他相关个人和机构；

第四条 投资者关系管理的基本原则：

1、公平、公正、公开原则；

2、客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导；

3、积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

4、充分披露投资者关心的与公司相关的信息；

5、遵守国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）对挂牌公司信息披露的规定；严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。

6、平等对待所有投资者；

7、高效率、低成本。

第五条 投资者关系管理的目的：

1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

2、形成尊重投资者的企业文化；

3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。
第六条 公司与投资者沟通的内容包括：

1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告等；

3、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配管理层变动、管理模式及其变化、召开股东会等公司运营过程中的各种信息；
4、企业文化；

5、投资者关心的与公司相关的其他信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

1、公告，包括定期报告和临时报告；

2、股东会；

3、公司网站：

4、分析师会议或说明会；

5、一对一沟通；

6、电话咨询；

7、广告、宣传单或其他宣传材料；

8、媒体采访和报道；

9、现场参观。

10、邮寄资料；

11、其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的方式。
第七条 公司可以确定信息披露指定报纸，股转公司网站为公司指定的信息
披露网站。根据法律、法规和股转公司规定应披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。

第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并
应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。公司应当建立与投资者/股东畅通有效的沟通渠道，保障投资者/股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。

第九条 董事会秘书作为投资者关系管理的负责人。董事会办公室是投资者
关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略的情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事物。

第十条 投资者关系管理职能部门履行……
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