公告日期：2025-05-12

证券代码：833407 证券简称：ST 亚华医 主办券商：国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田亚华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席了此次股东大会；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度公司实现营业收入 2,545,563.47 元，较上年同比下降 70.81%；公
司实现营业利润-3,190,317.75 元，净利润-3,195,385.10 元，较上年亏损增长12.80%。截至 2024 年末，归属于公司的净资产-5,637,603.54 元。上述财务指标已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的报告（报告编号：鹏盛 A 审字[2025]00061 号）。

公司财务数据内容详见公司《2024年年度报告》，公司《2024年年度报告》于2025年4月18号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2025-006号《2024年年度报告》及2025-005号《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，2024 年度不进行利润分配，不以资本公积转赠股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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