公告日期：2025-04-18

证券代码：833407 证券简称：ST 亚华医 主办券商：国海证券
深圳亚华医美科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以书面和网络方式发出
5.会议主持人：任文明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报
告》
1.议案内容：

2024 年监事会工作总结及 2025 年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》1.议案内容：

2024 年度公司实现营业收入 2,545,563.47 元，较上年同比下降 70.81%；公
司实现营业利润-3,190,317.75 元，净利润-3,195,385.10 元，较上年亏损增长12.80%。截至 2024 年末，归属于公司的净资产-5,637,603.54 元。上述财务指标已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的报告（报告编号：鹏盛 A 审字[2025]00061 号）。

公司财务数据内容详见公司《2024年年度报告》，公司《2024年年度报告》于2025年4月18号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-006 号《2024 年年度报告》及 2025-005号《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》1.议案内容：

根据公司发展需要，2024 年度不进行利润分配，不以资本公积转赠股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于深圳亚华医美科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司 2025 年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，深圳亚华医美科技股份有限公司（以下简称“公
司”）经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润为-3,195,385.10 元，2024 年未弥补亏损-21,402,495.24 元，公司实收股本
12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。