公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-028

证券代码：833396 证券简称：元钛数科 主办券商：湘财证券
元钛（福建）数字科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

元钛（福建）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
16 日召开第四届监事会第四次会议审议通过。议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

元钛（福建）数字科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范元钛（福建）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《元钛（福建）数字科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议
事规则的规定履行职责，对股东会负责。

第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、经理和其他高级管理人员
关系的具有法律约束力的文件。

公告编号：2025-028

第二章 监 事

第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得
担任公司监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和
直系亲属不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

第六条 监事应当遵守法律法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

《公司章程》关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。

第七条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第三章 监事会及其职权

第九条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。

第十条 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十一条 监事会应当至少包括一名职工代表监事。监事会中的职工代表由
公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。股东监事， 由股东会选举产生。

第十二条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、

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公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第四章 监事会会议制度

第十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。

第十四条 监事可以提议召开临时监事会会议。

第十五条 监事会会议通知包括以下内……
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