公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-024

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地址：常州市金坛区朱林镇金西工业园创业路 69 号。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-024

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,102,650 股，占公司有表决权股份总数的 96.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵永翔因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价
转让的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,102,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票转让方式
变更相关事宜的议案>》

1.议案内容：

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；
（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式 相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,102,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件

公告编号：2025-024

（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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