公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-030

证券代码：833393 证券简称：速达科技 主办券商：中信建投
三门峡速达交通节能科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李红宇

6.会议列席人员：：公司部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

河南速达充电设备有限公司（以下简称：“充电设备公司”）为公司控股子公

公告编号：2025-030

司，充电设备公司注册资本 4000 万元，速达科技持股 3366.83 万元，持股比例84.17%；三门峡惠鑫同创企业管理合伙企业（有限合伙）持股 357.17 万元，持股比例 8.93%；中新阳集团有限公司持股 196 万元，持股比例 4.90%；北京博纳汇富企业管理有限公司持股 80 万元，持股比例 2.00%。三门峡惠鑫同创企业管理合伙企业（有限合伙）将持有充电设备公司 8.93%股权，以 357.17 万元转让给公司。北京博纳汇富企业管理有限公司将持有充电设备公司 2.00%股权，以 80万元转让给公司。股权转让后，充电设备公司注册资本 4000 万元，速达科技持
股 3804 万元，持股比例 95.10%；中新阳集团有限公司持股 196 万元，持股比例
4.90%。

详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《三门峡速达交通节能科技股份有限公司购买控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《三门峡速达交通节能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
三门峡速达交通节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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