公告日期：2025-05-28

证券代码：833393 证券简称：速达科技 主办券商：中信建投
三门峡速达交通节能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李红宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,301,701 股，占公司有表决权股份总数的 59.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事葛含青因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵静因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，
对 2024 年度监事会工作的主要方面进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得非标准保留意见的审计报告。根据公司2024 年财务决算情况，制作了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划及 2025 年度经营计划，将公司《2025 年度财务预算
报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（六）审议通过《2024 ……
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