公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-001

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券
福建国德科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日

5.会议主持人：郑新国

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期现已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名董事郑新国、杨丹红、林建煌、李清凡、严晓情为候选人，任期为三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 2 月 2 日

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