公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券
福建国德科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话
通知方式发出

5.会议主持人：郑新国

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订公司章程及配套制度》议案
1.议案内容：

鉴于新《公司法》的发布，故需要修改《公司章程》及配套制度相应条款。提请股东会授权公司董事会及管理层办理变更的相关工商变更登记、备案手续。

具体详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《拟修订<公司章程>公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。2.回避表决情况：

公告编号：2025-018

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》议
案
1.议案内容：

同意定于 2025 年 9 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年
第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 26 日

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