公告日期：2025-04-23

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券
福建国德科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9:30

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833390 国德股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京天驰君泰（福州）律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》议案

本议案具体内容详情请参看公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。（二）审议《关于公司 2024 年度审计报告》议案

了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2025]25000120015 号。
（三）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。
（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定, 公司财务总监将公司 2024 年度财
务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定, 公司财务总监将公司 2025 年度财
务预算方案予以汇报。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案》议案

鉴于目前公司处于快速发展期，根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》议案

本议案具体内容详情请参看公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。
（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

本议案具体详情请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑新国、周志琴、郑新汉、福州国德光电设备有限公司。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行……
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