公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-003

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券
福建国德科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电
话方式发出
5.会议主持人：肖文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-003

（一） 审议通过《关于选举肖文杰为公司第四届职工代表监事》议案1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事周继俭先生因个人原因辞去职工代表 监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需 重新选举职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》、《 公司章程》的 相关规定，选举肖文杰先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期 为本次会议审议通过之日至第四届监事会届满之日止。经全体参会 职工代表审议，同意选举肖文杰先生为公司第四届监事会职工代表监 事。

肖文杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《福建国德科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
福建国德科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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