公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-004

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券
福建国德科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人：郑新国
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-004

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

本议案具体详情请详见公司于 2024年3月29日在全国中小企业
股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.回避表决情况

关联董事郑新国、周志琴、郑新汉回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

同意定于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 29 日

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