公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-030

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑新国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了 2023 年第三次临时股东大会通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-030

为了更好的统筹安排工作，保障股东大会顺利召开，董事会决定
延期召开 2023 年第三次临时股东大会，并于 2023 年 7 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登了 2023 年第三次临时股东大会延期公告。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,445,900 股，占公司有表决权股份总数的 61.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露负责人郑新汉列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<回购股份方案>》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详情请参看公司于 2023年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-021）。

公告编号：2023-030

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,445,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相
关事宜》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详情请参看公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,445,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-030

三、 备查文件目录
《福建国德科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
福建国德科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 19 日

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