公告日期：2023-06-30

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议审议通过《关于公

司<回购股份方案>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股

东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于注销并减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.75元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

根据公司披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产为1.51元，本次回购价格上限接近公司最近一期经审计的每股净资产价格，不会损害公司股东的利益，具有合理性。

公司自挂牌以来完成两次股票发行，发行价格均为1.50元/股，发行数量分别为1,780,000股和2,057,000股。

目前公司股票交易方式为集合竞价交易方式。本次董事会审议通过回购股份方案决议之日前60个交易日（不含停牌日）公司股票存在成交记录，交易均价为0.75元，本次回购股份价格的上限1.50元不高于0.75元的200%（1.50元）。

综上所述，本次回购价格综合参考公司股票二级市场交易价格、股票发行价格等因素确定，按照回购价格上限计算，且本次回购价格上限未超过董事会通过回购股份方案前最近交易均价的200%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条的规定。本次股份回购定价原则合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n）

其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 4,000,000 股，不超过 8,000,000 股，占公司目前总股

本的比例为 7.08%-14.17%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 12,000,000.00 元，资金来源为公司自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超

过12个月。

如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如果在回购期限内，回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

3、如果在回购期限内，公司董事会或股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会或股东大会决议生效之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

（二） 公司在下列期间……
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