公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-005

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜春雨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网披露的《关于预
计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东上海永璟优佰投资有限公司、上海锐鲸投资合伙企业（有限合伙）、上海道寅投资合伙企业（有限合伙）、廖军、沈浩波回避表决。上述关联方合计持有股数 38,996,000 股。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向中国银行股份有限公司萍乡
分行申请授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网披露的《第四届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2025-005

（一）《江西安智物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江西安智物流股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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