公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-001

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杜春雨

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度日常经营需要，对与关联方接受劳务、提供劳务的关联交易

公告编号：2025-001

进行预计，预计公司 2025 年与关联方发生接受劳务 200 万元（不含税）、提供劳
务 2,000 万元（不含税）。议案内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国股份转
让系统官网披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.回避表决情况

因本议案形成关联交易，关联董事杜春雨、陈琰、沈浩波、廖军对本议案回避表决。出席董事会的非关联董事人数不超过全体董事的半数，无法形成法定有效的董事会决议。本项议案直接提交公司股东大会审议，经审议后生效。
3.议案表决结果：

因非关联董事不超过全体董事的半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向中国银行股
份有限公司萍乡分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司（以下简称“物流中心”）拟向中国银行股份有限公司萍乡分行申请 1,400 万元人民币的授信额度，授信期限为 1 年。具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向中国银行股份有限公司萍乡
分行申请授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向中国银行股份有限公司萍乡分行申请 1,400万元人民币的授信额度，授信期限为 1 年。本次申请由股东江西安智物流股份有限公司承担连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司萍乡分行申请 1,000 万元的授信额度，授信期限为 1 年。公司以全资子公司物流中心名下位于江西省萍乡市上栗县已用抵押物 182 亩的土地使用权及房产所有权作为二次抵押担保。由实际控制人杜春雨、陈琰提供连带责任保证担保。具体事项以相关借款协议为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内……
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