
公告日期:2024-09-18
公告编号:2024-040
证券代码:833386 证券简称:安智物流 主办券商:申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 9 月 18 日审议并通过:
提名杜春雨先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈琰女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈浩波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,680,000 股,占公司股本的 3.3373%,不是失信联合惩戒对象。
提名廖军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,320,000股,占公司股本的 2.6222%,不是失信联合惩戒对象。
提名王晓菁女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000股,占公司股本的 1.5892%,不是失信联合惩戒对象。
提名卢普义先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-040
(二)首次任命董监高人员履历
卢普义先生,1977 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2021
年 4 月至今担任公司信息中心首席信息官;2022 年 9 月至今担任四川安智储运有限公
司执行董事、总经理;2016 年 12 月至 2021 年 3 月担任百工汇智(上海)工业科技有
限公司副总经理。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过:
提名万跃志先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱丽萍女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事、监事的选举为正常的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届选举的董事、监事候选人与上一届董事、监事人员基本一致,保持了公司管理团队的连续性和稳定性,有利于加强公司管理团队建设,将对公司发展产生积极影响。
公告编号:2024-040
三、备查文件
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。