公告日期：2025-05-12

山西宏安翔科技股份有限公司章程
（二〇二五年五月修订）

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......3

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股 东......4

第二节 股东大会的一般规定 ......6

第三节 股东大会的召集......7

第四节 股东大会的提案与通知 ......8

第五节 股东大会的召开......9

第六节 股东大会的表决和决议 ......11

第五章 董事会...... 14

第一节 董 事......14

第二节 董事会......16

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......20
第七章 监事会...... 21

第一节 监 事......21

第二节 监事会......22

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 23

第一节 财务会计制度......23

第二节 会计师事务所的聘任 ......25

第九章 通知和公告......25
第十章 信息披露......26
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......26

第一节 合并、分立、增资和减资 ......26

第二节 解散和清算......27

第十二章 投资者关系管理......28
第十三章 修改章程......29
第十四章 附 则......30

第一章 总则

第一条 为维护山西宏安翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 和其他有关规定， 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。公司由程运宏、程雅楠共 2 人为发起人，通过对山西宏安翔科技开发有限 公司按原账面净资产值折股整体变更方式设立的股份有限公司， 公司设立方式为发起设立。
公司在运城市工商行政管理局注册登记，依法取得《营业执照》。

第三条 公司名称： 山西宏安翔科技股份有限公司

第四条 公司住所： 山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道 6 号

邮政编码：044000

第五条 公司注册资本为人民币 3006.13 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间产生与章程规定有关的纠纷，应
当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的， 可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：科技铸就质量，真诚赢得客户。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：软件开发； 软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广； 人工智能应用软件开发； 矿山机械制造；矿山机械销售； 机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造； 机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环保咨询服务； 环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监
测专用仪器仪表销售；污水处理及其再生利用； 仪器仪表制造……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。