公告日期：2026-09-29

公告编号：2026-030

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 24 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：张小涛董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

公告编号：2026-030

1.议案内容：

为进一步提高经营决策效率、降低信息披露及运营成本，经充分且慎重考虑公司目前经营情况，并结合当前市场环境以及公司中长期战略和发展规划，拟申请公司股票在全国股转公司终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

详见公司于2026年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-031）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨英、刘红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》

公告编号：2026-030

1.议案内容：

《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。

详见公司于2026年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-032）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨英、刘红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 10 月 16 日在深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司
会议室以现场方式召开 2026 年第三次临时股东会。

详见公司于2026年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-034）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；……
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